转移非法资金487万余元 快递代收竟成洗钱帮凶
楚天都市报极目新闻讯(通讯员周雨欣)快递代收货款,转移资金本是非法方便群众收发货物的便民服务,却被不法分子盯上,元快贵州省新义县新闻网官网沦为转移非法资金、递代洗白电诈赃款的收竟通道。近日,成洗湖北省随县检察院依法审查起诉的钱帮一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案,转移资金经法院一审宣判,非法贵州省新义县新闻网官网3名被告人均获刑。元快
2024年10月,递代毛某(另案处理)与身份不明的收竟上线勾结,预谋利用物流公司代收货款模式转移非法资金。成洗同年11月,钱帮毛某结识在武汉从事快递行业的转移资金严某。
“严老板,只要你帮着对接快递、接收转移一批资金,就能拿到20%左右的报酬,比你做快递划算多了!”毛某说。二人一拍即合,达成犯罪共识:严某负责对接快递、物流业务,接收并转移非法资金;毛某负责对接上游,并通过购买虚拟货币转移赃款。
为逃避查处、掩盖犯罪痕迹,严某以月薪2万元外加年底分红的高额条件,招募曹某负责快递发货等事宜,并招募了有快递从业经验的方某充当“名义老板”,专门负责对接快递网点、签订服务合同。
经查,2024年12月3日至2025年1月15日期间,严某等人累计接收非法资金573万余元,转移非法资金487万余元。其中,严某获利约80万元,曹某、方某分别获利3万余元、7千余元。
随县检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,对严某、曹某、方某提起公诉。近日,法院宣判:判处严某有期徒刑二年六个月,并处罚金5万元;判处曹某有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金2万元;判处方某有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金5千元。同时,依法追缴严某等人违法所得,上缴国库,并将相关快递公司冻结的38万余元非法资金,移交公安机关依法处理。
承办检察官提醒,快递行业从业者要严格落实实名寄递、开箱验视等制度,遇到异常寄件、大额代收等情况,一定要提高警惕,及时上报。广大群众要擦亮眼睛,切勿轻信“轻松高薪”“不用费力就能赚钱”的兼职骗局,远离“跑分”“代收款”等违法活动,不要因为一时贪念,沦为不法分子的帮凶。
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